8月26日，省國資委省管企業(yè)專職外部董事宣布任職會議在集團公司召開。省國資委黨委委員、副主任李曉寰出席會議并講話。

省國資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處處長侯振軒宣讀了省管企業(yè)專職外部董事任職文件和省國資委有關(guān)通知。根據(jù)省國資委通知要求，河南機械裝備投資集團為省管企業(yè)專職外部董事受委托管理單位，負責(zé)專職外部董事的日常管理與服務(wù)工作。

李曉寰在講話中指出，此次省管企業(yè)專職外部董事任職，是省國資委著眼完善法人治理結(jié)構(gòu)、著眼省管企業(yè)深化改革主營業(yè)務(wù)的需要，結(jié)合專職外部董事的職業(yè)背景和專業(yè)結(jié)構(gòu)，經(jīng)綜合考慮、慎重研究做出的決定。

對省管企業(yè)專職外部董事工作，李曉寰提出四點要求：一要深刻認識專職外部董事制度的重要性。專職外部董事制度是完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的有效保障，是推進企業(yè)董事會決策科學(xué)化的重要舉措，是實現(xiàn)董事會監(jiān)督制衡的有效手段。二要始終著力提升履職盡責(zé)的工作能力。專職外部董事要充分理解專職外部董事專業(yè)、專知、專用的特點，發(fā)揮好對董事會的監(jiān)督制衡，提升決策民主性和科學(xué)性。要把握好董事會的職能定位，認真履行決策把關(guān)、內(nèi)部管理、防范風(fēng)險等職責(zé)，當(dāng)好出資人代理，遇到重大問題及時準確報告，積極建言獻策，獨立慎重負責(zé)的履行職責(zé)，充分體現(xiàn)國資意識、獨立意見、專家作用。三要做好專職外部董事履職服務(wù)工作。各履職企業(yè)要加強與專職外部董事之間工作聯(lián)絡(luò)，強化依托法人治理結(jié)構(gòu)履行出資人職責(zé)，對專職外部董事履職建立政策指導(dǎo)、工作聯(lián)系、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)“四位一體”的支撐服務(wù)體系，促進專職外部董事履職盡責(zé)，推動董事會規(guī)范有效運作。四要做好專職外部董事受委托管理工作。河南機械裝備集團作為受委托管理單位，要切實擔(dān)負起專職外部董事的服務(wù)與保障工作，積極主動提供履職支持，為專職外部董事工作營造更好的條件，確保專職外部董事沒有后顧之憂。

會上，新任省管企業(yè)專職外部董事于順德、張允春分別作了表態(tài)發(fā)言。

省國資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處、河南機械裝備投資集團、平煤神馬集團、鄭煤集團、省國資集團、豫港集團有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負責(zé)人參加會議。